INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO F/1616
El suscrito, señor Victor Zorrilla Vargas, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1616 (el “Fideicomiso”), informa a la Asamblea de Tenedores que durante el ejercicio 2014 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Se realizaron 6 Sesiones, celebradas en los meses de abril, julio, agosto, octubre y noviembre de 2014, así como febrero de 2015.
- Se aprobaron los Estados Financieros Consolidados de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014, previa recomendación del Comité de Auditoría.
- Se aprobaron las Distribuciones a Tenedores correspondientes a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014, por un importe total de $237.1 millones de pesos, previa recomendación del Comité de Auditoría.
- Se aprobó el presupuesto 2014 para el Fideicomiso y su Subsidiaria.
- Se aprobaron los términos de contratación de KPMG como Auditor Externo del Fideicomiso para el ejercicio 2014, previa recomendación del Comité de Auditoría.
- Se aprobaron los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2013, con el correspondiente informe de Opinión sin salvedades por parte del Auditor Externo, previa opinión del Comité de Auditoría.
- Se aprobó –previa opinión del Comité de Prácticas e Inversiones– la adquisición del Hotel Crowne Plaza Monterrey Aeropuerto con un valor total de inversión de $384.8 millones de pesos.
- Se aprobaron –previa opinión del Comité de Prácticas e Inversiones– los términos de contratación con Operadora México –Parte Relacionada– de los Hoteles México Plaza Silao, México Plaza Guadalajara Andares, Casa Grande Chihuahua, Casa Grande Delicias, Microtel Inn & Suites by Wyndham Chihuahua, Microtel Inn & Suites by Wyndham Culiacán, Microtel Inn & Suites by Wyndham Ciudad Juárez, Microtel Inn & Suites by Wyndham Toluca y Crowne Plaza Monterrey Aeropuerto.
- Se aprobó –previa opinión del Comité de Prácticas e Inversiones– la revisión semestral y anual de las rentas de los espacios utilizados por Operadora México –Parte Relacionada– en los Hoteles donde se determinó que se requería una actualización.
- Se aprobó la sustitución de Starwood por Gestor de Activos Prisma –Parte Relacionada– en la operación del Hotel Aloft Guadalajara.
- Se autorizó –previa opinión del Comité de Prácticas e Inversiones– la propuesta a la Asamblea de Tenedores relativa a la modificación de la Estructura de Comisiones del Fideicomiso.
- Se aprobó la designación de un Comité de Evaluación que analizó y autorizó la contratación de Santander como formador de mercado.
- Se aprobó la integración del Comité de Vigilancia de Créditos, en cumplimiento con lo establecido por la CNBV en la Circular Única de Emisoras de junio de 2014.
San Pedro Garza García, a 24 de abril de 2015
Sr. Victor Zorrilla Vargas
Presidente del Comité Técnico
Fideicomiso F/1616
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